BOB体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事BOB体育appBOB体育app、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定BOB体育app。
3、公司代行董事会秘书罗衍记先生出席了会议；总裁潘欣欣女士、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
8BOB体育app、议案名称：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案
本次股东大会涉及特别决议议案为：议案8，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规BOB体育app、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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