BOB体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
1.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均表决通过。马琪先生当选公司第十届董事会董事、张道周先生当选公司第十届监事会股东监事；
2.本次股东大会第6项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏BOB体育官方网站，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年5月19日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2022年5月9日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，其中，现场投票表决董事5人：贾庆鹏、李茗茗BOB体育官方网站、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事6人：隋兵、陆红军、王咏梅、刘建华、徐冬根、李天纲BOB体育官方网站。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议BOB体育官方网站。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定BOB体育官方网站。
鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及相关制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整：
上述委员的任期与公司第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2023年5月19日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。经与会监事共同推举，本次会议由张道周先生召集和主持，会议通知已于2023年5月9日以电话、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事一致通过：选举张道周先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期相同，自公司监事会审议通过之日起算。
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